Analista compliance II | Foco KYC

Aqui você vai integrar a equipe de Governança, Riscos e Compliance atuando com foco no processo de Know Your Customer!

O time de GRC é o guardião da integridade. Defendemos a perenidade do negócio pautado no cumprimento das regras internas e externas e a eficiência operacional, apoiamos o negócio e buscamos o equilíbrio entre a exposição ao risco e a performance da operação, baseado no planejamento estratégico e apetite ao risco.

Somos colaborativos, avaliamos os processos e propomos controles e melhorias viáveis e eficazes. Disseminamos a cultura de gestão de riscos e promovemos a evolução da maturidade da empresa.

• Executar os processos operacionais relacionados a PLD: KYC, KYS, KYE, KYP;
• Cumprir as análises de onboarding, atualização cadastral e classificação de risco da contraparte;
• Aplicar a Abordagem Baseada em Risco (ABR);
• Monitorar e analisar as contrapartes, considerando os aspectos transacional, cadastral e reputacional;
• Monitorar indicadores operacionais e elaboração relatórios;
• Responder diligências das stakeholders e conduzir diligências com clientes e parceiros;
• Promover a cultura de gestão de riscos;
• Dar suporte ao atendimento aos órgãos reguladores, auditoria interna e externa relacionados a PLD;
• Elaborar procedimentos e documentar os processos de PLD.

• Experiência em PLDCFT, e seus subtemas como KYC, KYP, KYS, KYE;
• Domínio em fluxos de onboarding PF e PJ de IPs/ IFs;
• Conhecimento dos requisitos regulatórios relacionados a conta de pagamento e prevenção à lavagem de dinheiro aplicáveis às Instituições de Pagamento, Lei 9613, Resolução 96, Circular 3978 e Carta-Circular 4001;
• Desejável experiência com construção de indicadores;
• Perfil analítico, com capacidade de analisar alto volume de dados;
• Capacidade de documentar processos e fluxos operacionais;
• Conhecimentos em inglês e/ou espanhol serão considerado um diferencial.

🍽️ Cartão flex CAJU (refeição ou alimentação): R$ 40,00 por dia útil;

👩🏻‍⚕️ Plano de saúde Bradesco Top Nacional Enfermaria sem coparticipação e sem desconto em folha para o/a colaborador/a;

🦷 Plano dental Bradesco sem desconto em folha para o/a colaborador/a;

💻 Auxílio de R$ 500,00 depositado no primeiro mês para apoiar compra de objeto para estação de trabalho (ex: cadeira, mesa);

🌻 Zenklub para atendimento com psicólogos, psicanalistas, terapeutas, coaches e nutricionais com duas sessões mensais subsidiadas pela empresa;

💚 Seguro de vida pessoal sem desconto em folha;

🤸‍♂️ Gympass;

🏡 Auxílio Home Office: R$ 100,00;

🎊 Day off de aniversário;

🏙️ WOBA – nossos parceiros para que você possa trabalhar uma vez por semana em um espaço diferente. São mais de 1600 espaços de trabalho em 240 cidades diferentes;

🎒 Subsídio de incentivo aos estudos e desenvolvimento:

Até 50% da mensalidade da pós ou graduação ou curso profissionalizante alinhado à carreira: com teto de reembolso em R$ 350,00.

Até 70% da mensalidade de idioma: com teto de reembolso em R$ 250,00.

🍼 Auxílio creche: Elegível para pai ou mãe com filhos de até 6 anos, regularmente matriculados em escola ou creche particular, no valor de R$ 500,00 por mês.

Aqui inovamos, criamos e construímos novas possibilidades com autonomia e muita responsabilidade, cuidamos uns dos outros, dos nossos clientes e, evoluímos juntos!